根據(jù)管理評審計劃安排，**公司于2009年10月20日召開了管理評審會議。會議由礦長***同志主持，各部門負責人和相關(guān)人員參加了會議。會上由管理者代表***同志總結(jié)了本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系建立以來的實施運行情況，體系覆蓋的主要部門負責人就各自負責的重要工作以及資源和改進需求分別作了發(fā)言。會議對公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標指標貫徹實施情況以及三個管理體系的適宜性、充分性和有效性進行了評審。

　　根據(jù)管理評審會議內(nèi)容和最高管理者的總結(jié)形成如下報告。

　　一、評審認為本公司質(zhì)量和環(huán)境方針初步被員工理解，并能在實際工作中較好地貫徹實施。質(zhì)量和環(huán)境目標指標和管理方案體現(xiàn)了方針的要求，且符合實際、切實可行。運行實踐表明兩個體系的方針目標得到了較好的實施。

　　環(huán)境目標（詳見方案）已基本完成。

　　公司質(zhì)量和環(huán)境方針目標是比較適應、充分和有效的。

　　二、評審認為公司建立的文化件質(zhì)量和環(huán)境管理體系能夠?qū)嵤┖捅３?，識別和獲取了相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，并能貫徹執(zhí)行；對重要環(huán)境因素進行了識別評價，并得到了較好的控制；員工的環(huán)境意識均有了明顯的增強，從事各項工作的能力也有新的提高；公司初步形成了相關(guān)方要求以及適用的法律法規(guī)和其他要求的能力，基本形成了持續(xù)改進的機制。

　　評審認為體系建立實施以來，公司的管理水平進一步提高，基礎工作得到了加強，文件制度進一步規(guī)范，環(huán)境有了新績效。經(jīng)上級有關(guān)部門監(jiān)測，生活的廢水、廢氣、噪聲排放均達到了規(guī)定的排放標準。至今為止未發(fā)生任何大小事故。

　　評審認為本公司建立的質(zhì)量和環(huán)境管理體系運行情況良好，是比較充分、適宜和有效的，基本能滿足GB/T19001—2000、GB/T24001—2004標準和本公司方針目標的要求，適應公司內(nèi)外部環(huán)境的變化的需求，達到了認證的條件，可提請第三方認證審核。

　　三、管理評審認為通過貫標認證、體系運行，質(zhì)量和環(huán)境各項工作有了較大進步，但在對標準的深入理解、節(jié)約資源能源等方面仍有較大差距，需努力加以改進，會議決定重點改進以下工作：

　　1、針對目前應急演練實施條件制約的情況，今后可根據(jù)標準要求進行適宜的模擬演練。

　　2、今后應由生產(chǎn)科、開運科、防突科提供油脂消耗的統(tǒng)計，服務公司進行水的消耗統(tǒng)計。

　　3、應明確質(zhì)量辦服務范圍、相應的考核制度及人員配備問題，要求各部門相關(guān)的質(zhì)量文件必須及時上報質(zhì)量辦，會后提交礦領導議決。

　　4、對質(zhì)量與環(huán)境管理體系標準運行中的文件和記錄的編號進行統(tǒng)一的規(guī)定。

　　編制：                   審核：                               批準：